Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 27/08/2026
Fecha de inicio: 27/08/2026
Fecha de término: 27/08/2026
Duración: 3 Horas/3ptos para la NDPC, horario de 10 a 13 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Quienes se dedican a prestar Servicios de Blindaje, asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temas a tratar:

• El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI.
• Las AV y los umbrales de identificación
• Traslado indeterminado, aviso en todos los casos
• prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores
• Operaciones sujetas a aviso
• Cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el valor diario de la UMA
• Traslado indeterminado, aviso en todos los casos
• Fecha de operación en la prestación del servicio de custodia de dinero o valores
• El proceso administrativo cuando se realiza una AV

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