Sólo necesitas estar en frente de tu computadora y tendremos las sesiones en vivo, con la comodidad de realizar preguntas que serán contestadas por el expositor en el momento de la clase.

Al finalizar el curso taller, los participantes obtendrán los conocimientos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones, así como el ejercicio de los derechos que establecen las leyes: del Seguro Social; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Recuerda: Será obligatorio contar con la Certificación para ser responsable PLD en las empresas que realizan Actividades Vulnerables (proyecto de reformas).

La finalidad  de este Diplomado es prepararte para la obtención del Certificado de la UIF y además contar con conocimientos teórico prácticos para cumplir con las obligaciones de PLD dentro de las empresas de forma eficiente y proactiva.

A la finalización del curso de auditoría y control interno, el participante identificará y aplicará las Normas para la oportuna y reconocimiento de la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar del Control Interno.

En forma de repaso se verá las diferentes áreas de derecho que en cualquier empresa se debe tener conocimiento

Incluye cálculadora en Excel

El objetivo es que los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo, así como a funcionarios públicos es:

• Conozcan la Ley anti lavado de dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen.
• Cumplan las obligaciones de alta en el padrón anti lavado de dinero, la recopilación de los datos y la presentación de avisos.
• Respeten las limitaciones y prohibiciones en el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas,
• Analice las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas

Podrás profundizar tus conocimientos en esta área fundamental para el éxito en tu bufete o despacho. Al finalizar el curso, los participantes conocerán la forma de definir estrategias y esquemas de comunicación diferenciando sus servicios de la competencia, y cumplir el objetivo de atraer más clientes.

Que el participante conozca plenamente las disposiciones constitucionales y legales que deben satisfacer los actos de las autoridades en esta materia y que en caso de así convenir a sus intereses, conozca cuáles son los medios de defensa que tiene a su alcance y haga valer sus derechos.

En este curso trataremos  específicamente en las responsabilidades generales que tiene un auditor independiente al momento de realizar las auditorias de estados financieros.