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Actividades Vulnerables
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En línea
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6,500.00
$
5,200.00
(IVA incluido)
Calificación del riesgo de los clientes y usuarios con un Enfoque Basado en Riesgo
20261012
En línea
$
999.00
(IVA incluido)
Conocer e identifica al cliente, PLD/FT para Actividades Vulnerables
20240226
En línea
$
999.00
(IVA incluido)
Desarrollo inmobiliario, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD después de la Reforma
20260326
En línea
$
1,500.00
$
999.00
(IVA incluido)
Juegos y Sorteos, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD/FT
20261029
En línea
$
4,500.00
(IVA incluido)
Las obligaciones PLD/FT y la identificación y conocimiento del cliente de forma directa
20260803
En línea
$
1,500.00
(IVA incluido)
Nuevas Reglas Generales de Carácter General de PLF/FT, Aplicación Práctica
20260903
En línea
$
6,500.00
(IVA incluido)
Presentación de Avisos e informes PLD/FT por AV
20260907
En línea
$
4,500.01
(IVA incluido)
Procesos de Integración de los expedientes del cliente, el BC y de las AV realizadas
20260817
En línea
$
999.00
(IVA incluido)
Servicios de Blindaje, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD/FT con reformas
20260730
En línea
$
1,500.00
(IVA incluido)
Servicios de Intercambio de Activos Virtuales, Criptomonedas, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD/FT
20260924
En línea
$
999.00
(IVA incluido)
Servicios Profesionales Actividad Vulnerable y Obligaciones PLD
20260625
En línea
$
999.00
(IVA incluido)
Traslado y Custodia de Valores, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD/FT
20260827
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