Al finalizar el curso taller, los participantes obtendrán los conocimientos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones, así como el ejercicio de los derechos que establecen las leyes: del Seguro Social; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

Que consta de 4 módulos con duración de 32 horas cada uno:
Módulo I. Conoceremos la Ley, Disposiciones y Criterios de Anti Lavado de Dinero
Módulo II. Cumplimiento de Obligaciones, Presentación de Avisos y Formatos de Actividades Vulnerables
Módulo III. Elaboración del Manual Antilavado de Dinero para adecuar a las diferentes Actividades Vulnerables
Modulo IV. Atención de visitas de verificación de cumplimiento de Obligaciones Antilavado de Dinero e interposición de Medios de Defensa .

En un entorno tributario complejo y dinámico desarrollamos el Diplomado en Contribuciones para conocer los impuestos que se deben cumplir en la Empresa, además que revisaremos  sus reglamentos,  miscelánea fiscal y  normatividad fiscal del SAT.

Un error o el incumplimiento de las disposiciones fiscales pueden repercutir en una carga económica importante y en algunos casos penas corporales, así que se vuelve una área muy importenate en la que no te puedes permitir no estar capacitado.

Si eres socio del Colegio de Contadores Públicos esta membresía te interesa, te presentamos la mejor manera de capacitarte y cumplir con la Norma de Educación Continua en las áreas de fiscal, sueldos y salarios, seguridad social, contabilidad y auditoría.

Los mecanismos que prevé el Código Fiscal de la Federación para el combate a la evasión fiscal a través de la compraventa de CFDI’s que amparan operaciones simuladas o inexistentes, los procedimientos de aclaración que deberán seguir ante el SAT los contribuyentes que hayan emitido CFDI’s de operaciones simuladas o inexistentes (EFOS). . Los procedimientos de aclaración que deberán seguir ante el SAT los contribuyentes que hayan recibido CFDI’s de operaciones simuladas o inexistentes (EDOS)

la emisión y manejo  de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) es una de las actividades más críticas de una empresa, es necesario que el contribuyente tenga claro cuáles son los principales cambios y problemática que surgen día a día en las facturas electrónicas que son un elemento principal para generación de contabilidad y de la revisión del SAT.

Paquete de 2 cursos, 12 horas de capacitación

Acceso a las series exclusivas sin corte comerciales, a todo nuestro catálogo de cursos en línea y webinar de las áreas de fiscal, sueldos, finanzas, auditoría y derecho, descarga de material de cada curso. Puedes verlos en cualquier dispositivo, las veces que quieras y cuantas veces sea necesario.

En este taller conocerá todos los aspectos que envuelven a los CFDIs desde sus principios básicos hasta los últimos cambios que han sufrido, comprender y aplicar  la clasificación y uso de cada uno de los comprobantes fiscales digitales por internet

La aplicación de las Normas de Información Financiera, en la preparación de los estados financieros hace necesario conocer cómo aplicar en forma práctica las disposiciones establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Para ello se presenta a ustedes un estudio analítico de las reglas para llevar a cabo la preparación práctica durante la elaboración de los estados financieros básicos

Que el participante cuente con  elementos para el correcto llenado del Sistema de Dictamen Electrónico de conformidad con  los lineamientos establecidos por  el Instituto Mexicano del Seguro Social, reglamentos y criterios.