Procesos de Integración de los expedientes del cliente, el BC y de las AV realizadas
Obligaciones PLD/FT, políticas para la obtención de la información y documentación, acumulación de operaciones, limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, integración de carpetas digitales, selección de personal y programas de capacitación y difusión.
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Fecha y lugar que se imparte
Fecha: 17/08/2026Fecha de inicio: 17/08/2026
Fecha de término: 26/08/2026
Duración: 16 Horas/16ptos NDPC de 10 a 14 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
Objetivo:Procesos de integración de expedientes de identificación de los clientes y del BC, e integración de los expedientes de las AV realizadas, obligaciones PLD/FT
Incluye: material especializado digitalizado, constancia digital
Módulos que veremos:
- Las obligaciones PLD/FT cuando se realizan Actividades Vulnerables
- Selección de personal del área de cumplimiento, requisitos de integridad, políticas de confidencialidad y de capacitación evaluada satisfactoriamente en PLD/FT obligatoria (18-IX)
- Capacitación y difusión PLD/FT a los directivos y al personal del área de cumplimiento, plan anual, expedientes, constancias con evaluación aprobatoria (18-IX)
- Auditoria del cumplimiento de obligaciones PLD/FT
- Oficio de observaciones
- Cumplimiento y atención de las observaciones de auditoria PLD/FT
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
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NOTAS:
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Procesos de Integración de los expedientes del cliente, el BC y de las AV realizadas
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