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PLD/FT
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En línea
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6,500.00
(IVA incluido)
Calificación del riesgo de los clientes y usuarios con un Enfoque Basado en Riesgo
20261012
En línea
$
24,320.00
(IVA incluido)
Diplomado de PLD para el cumplimiento de las obligaciones en Actividades Vulnerables
20260907
En línea
$
4,500.00
(IVA incluido)
Las obligaciones PLD/FT y la identificación y conocimiento del cliente de forma directa
20260803
En línea
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4,500.00
(IVA incluido)
PLD/FT, Actividades Vulnerables y los procesos administrativos para cumplir las obligaciones
20260721
En línea
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6,500.00
(IVA incluido)
Presentación de Avisos e informes PLD/FT por AV
20260907
En línea
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(IVA incluido)
Procesos de Integración de los expedientes del cliente, el BC y de las AV realizadas
20260817
Presencial
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13,999.00
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12,500.00
(IVA incluido)
Taller para Elaborar el Manual de PLD para Actividades Vulnerables CDMX
20261104
Presencial
$
13,999.00
$
12,500.00
(IVA incluido)
Taller para Elaborar el Manual de PLD para Actividades Vulnerables, Monterrey
20261118
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