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Nuevo Reglamento de PLD
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En línea
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6,500.00
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5,200.00
(IVA incluido)
Calificación del riesgo de los clientes y usuarios con un Enfoque Basado en Riesgo
20260921
En línea
$
24,320.00
(IVA incluido)
Diplomado de PLD para el cumplimiento de las obligaciones en Actividades Vulnerables
20260720
En línea
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6,500.00
$
5,200.00
(IVA incluido)
Las obligaciones PLD/FT y la identificación y conocimiento del cliente de forma directa
20260803
En línea
$
6,500.00
$
5,800.00
(IVA incluido)
PLD/FT, Actividades Vulnerables y los procesos administrativos para cumplir las obligaciones
20260721
En línea
$
6,500.00
$
5,200.00
(IVA incluido)
Presentación de Avisos e informes PLD/FT por AV
20260831
En línea
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6,500.00
$
5,200.00
(IVA incluido)
Procesos de Integración de los expedientes del cliente, el BC y de las AV realizadas
20260817
En línea
$
1,500.00
(IVA incluido)
Reformas a la LFPIORPI y Reglamento 2026
20260519
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