Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 26/11/2026
Fecha de inicio: 26/11/2026
Fecha de término: 26/11/2026
Duración: 3 Horas/3ptos para la NDPC, horario de 10 a 13 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Quienes prestan Servicios digitales de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temas a tratar:

• Elementos de Riesgo.
• Política de calificar el grado de riesgo de los clientes y usuarios de AV con un Enfoque Basado en Riesgos
• Política de Metodología de EBR para calificar el grado de riesgo de los clientes de AV
• Controles para mitigar los riesgos de la implementación de la Metodología de EBR
• Obligaciones del Representante PLD.
• Enfoque Basado en Riesgo

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.