Es analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas.

Que consta de 4 módulos con duración de 32 horas cada uno:
Módulo I. Conoceremos la Ley, Disposiciones y Criterios de Anti Lavado de Dinero
Módulo II. Cumplimiento de Obligaciones, Presentación de Avisos y Formatos de Actividades Vulnerables
Módulo III. Elaboración del Manual Antilavado de Dinero para adecuar a las diferentes Actividades Vulnerables
Modulo IV. Atención de visitas de verificación de cumplimiento de Obligaciones Antilavado de Dinero e interposición de Medios de Defensa .

A la finalización del curso de auditoría y control interno, el participante identificará y aplicará las Normas para la oportuna y reconocimiento de la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar del Control Interno.

En un entorno tributario complejo y dinámico desarrollamos el Diplomado en Contribuciones para conocer los impuestos que se deben cumplir en la Empresa, además que revisaremos  sus reglamentos,  miscelánea fiscal y  normatividad fiscal del SAT.

Un error o el incumplimiento de las disposiciones fiscales pueden repercutir en una carga económica importante y en algunos casos penas corporales, así que se vuelve una área muy importenate en la que no te puedes permitir no estar capacitado.

• Beneficios:
• Participación a cualquier curso que se encuentre en nuestro calendario, sólo debes agendar con anticipación.
• Ahorro importante por hora en la membresía (Ahorro del 50% sobre el precio en lista)
• Notificaciones importantes
• 65 horas de capacitación con constancias para cubrir los puntos ante CCPM (Los puntos no son transferibles a otro CPC)

En nuestro paquete de Sueldos y Salarios se llevará a cabo un análisis a fondo de las disposiciones fiscales y administrativas relativas a los sueldos y salarios, con un enfoque práctico y dinámico en la área  nóminas, con el fin de evitar conflictos con las autoridades correspondientes, así como para que los participantes salgan preparados para la toma de decisiones de calidad en la área de Recursos Humanos son importar el tamaño de tu empresa.