Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 31/08/2026
Fecha de inicio: 31/08/2026
Fecha de término: 09/09/2026
Duración: 16 Horas/16ptos NDPC de 10 a 14 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Objetivo: Presentación de Avisos e Informes mensuales y 24 horas PLD/FT y la integración de los expedientes de las AV, atención de requerimientos y visitas de verificación del SAT y la UIF


Incluye: material especializado digitalizado, constancia digital

Módulos que veremos:

• Anexo de la AV de Otorgar Préstamos, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Anexo de la AV de arrendamiento de inmuebles, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Anexo de la AV de venta de inmuebles y de aportaciones a desarrollo inmobiliario, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Atender visitas de verificación de cumplimiento PLD/FT (18-III)
• Las visitas de verificación de cumplimiento o requerimientos de información de obligaciones PLD/FT (34)
• Desarrollo de las visitas de verificación y de los requerimientos de obligaciones PLD/FT (35, 36, 37)
• Validez de la orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT del SAT
• Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

NOTAS:
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