Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 03/08/2026
Fecha de inicio: 03/08/2026
Fecha de término: 12/08/2026
Duración: 16 Horas/16ptos NDPC de 10 a 14 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Objetivo: Identificación y conocimiento de forma directa del cliente y del Beneficiario Controlador, formatos, cuestionarios y documentación cotejada, su viabilidad en listas negras, obtención de firmas para la integración de sus expedientes de identificación (18-I)


Incluye: material especializado digitalizado, constancia digital

Módulos que veremos:

• Obligaciones del Consejo de Administración, actas de designación del Responsable PLD, carta de aceptación
• Alta del Sujeto Obligado en el SPPLD y aceptación del cargo del Responsable PLD con su propia Fiel
• Acta de aceptación del Manual PLD/FT
• Acta de aceptación de las reformas a la LFPIORPI de julio de 2025 y necesidad de un nuevo Manual PLD/FT
• Obligación de identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario de AV y al Beneficiario Controlador (18-I, 18-II y 18-III)
• Identificación del BC cuando se realizan AV para la LFPIORPI (18-III) y sus diferencias con el BC del CFF
• Identificación del BC en la Secretaría de Economía y para atender requerimientos (33 Bis, 33 Ter)
• Identificación y expediente del BC para efectos del CFF.
• Reportes de búsqueda de los clientes, usuarios y el BC en listas negras de terroristas del CSNU, CFF 69-B, PEPS, OFAC y otras listas (18-I)
• Utilización de Sistemas Automatizados (18-X).

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

NOTAS:
• Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
• Los descuentos no son acumulables.
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• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
• No hay devoluciones en cursos en promoción
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