Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 19/05/2026
Fecha de inicio: 19/05/2026
Fecha de término: 19/05/2026
Duración: 3 Horas/3 ptos para NDPC de 10 a 13 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a :Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en empresas que realizan actividades vulnerables y operaciones con dinero en efectivo, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario

• El objetivo de la PLD/FT y de la LFPIORPI y su Reglamento
• Las Actividades Vulnerables, los cambios y los umbrales de identificación de la LFPIORPI y su Reglamento
• Multas y sanciones, peligro, se corrige error en la sanción de avisos extemporáneos. Nueva multa administrativa por no atender requerimientos del SAT o de la UIF, establecida en el artículo 8 del Reglamento.
• Evitar multas y sanciones con el cumplimiento espontáneo de obligaciones PLD/FT, antes de que llegue la autoridad, con base en el nuevo artículo 55 de la LFPIORPI y el escrito de incumplimientos, conforme al Reglamento en el artículo 55-Bis.
• Revisión de los cambios en el Ley y su Reglamento, en las obligaciones PLD/FT y seis nuevas cuando se realizan Actividades Vulnerables.
• Identificar y conocer de manera directa al cliente y al Beneficiario Controlador persona física, con personal capacitado en PLD/FT que forma parte del equipo de cumplimiento, con los cambios en la Ley y su Reglamento.
• Obligaciones en la Ley y su Reglamento para todas las empresas, de identificar al Beneficiario Controlador e inscribirlo en la Secretaría de Economía.
• Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo, consignaciones de pago e intercambio con bienes fungibles, de importes que incluyen el IVA y accesorios, en Ley y Reglamento.

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