Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 21/07/2026
Fecha de inicio: 21/07/2026
Fecha de término: 29/07/2026
Duración: 16 Horas/16ptos NDPC de 10 a 14 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Objetivo: Conocimiento del LD/FT a nivel internacional y nacional, de las actividades vulnerables (AV), sus características, y los procesos administrativos para cumplir las obligaciones de PLD/FT


Incluye: material especializado digitalizado, constancia digital

Módulos que veremos:

• Antecedentes del LD/FT y de la PLD/FT internacional GAFI
• GAFI y las AV de los Gatekeeprs, y las evaluaciones a México
• Antecedentes nacionales de PLD/FT y el nacimiento de la LFPIORPI
• La ENR en México, el LD/FT y los informes de la UIF
• Las autoridades de PLD/FT en México, sus facultades
• El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI
• Ley administrativa de PLD/FT, diferente a la fiscal
• Sujetos Obligados y obligaciones del Consejo de Administración y del Responsable PLD
• Las AV del artículo 17, características y los umbrales de identificación y de aviso de la LFPIORPI.
• Alta en el Padrón SPPLD del Sujeto Obligado cuando realiza AV (18-IV Bis) y, en su caso, designación del Responsable PLD
• Aceptación del cargo del Representante PLD con su propia FIEL
• Proceso administrativo de cumplimiento PLD/FT cuando se realizan AV
• Obligación de identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario de AV y al Beneficiario Controlador
• Formatos y firmas requeridas en el expediente de identificación, antes de realizar la AV
• Información sobre actividad de los clientes con relación de negocios, RFC, cuestionario (18-II)
• Límites al cobro y pago con dinero en efectivo, con bienes fungibles y consignación de pago (32).
• Suma acumulada de operaciones en un periodo de hasta 6 meses (17, penúltimo párrafo)
• AV que no serán sujetas de Aviso, pero sí de Informe de la RCG 27-Bis (17 último párrafo)
• Multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones PLD/FT (53, 54).
• Sugerencias cuando se tienen incumplimientos de obligaciones PLD/FT (55).

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

NOTAS:
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