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Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).
Que consta de 4 módulos con duración de 32 horas cada uno: Módulo I. Conoceremos la Ley, Disposiciones y Criterios de Anti Lavado de Dinero Módulo II. Cumplimiento de Obligaciones, Presentación de Avisos y Formatos de Actividades Vulnerables Módulo III. Elaboración del Manual Antilavado de Dinero para adecuar a las diferentes Actividades Vulnerables Modulo IV. Atención de visitas de verificación de cumplimiento de Obligaciones Antilavado de Dinero e interposición de Medios de Defensa .
En un entorno tributario complejo y dinámico desarrollamos el Diplomado en Contribuciones para conocer los impuestos que se deben cumplir en la Empresa, además que revisaremos sus reglamentos, miscelánea fiscal y normatividad fiscal del SAT.
Un error o el incumplimiento de las disposiciones fiscales pueden repercutir en una carga económica importante y en algunos casos penas corporales, así que se vuelve una área muy importenate en la que no te puedes permitir no estar capacitado.
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