Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 03/09/2026
Fecha de inicio: 03/09/2026
Fecha de término: 03/09/2026
Duración: 3 Horas/3ptos para la NDPC, horario de 10 a 13 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Quienes se dedican a prestar Servicios de Blindaje, asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Puntos a tratar:

• Enfoque basado en Riesgo.
• Conocimiento del Cliente
• Beneficiario Controlador
• Manual de Políticas Internas
• Mecanismos de Automatización
• Capacitación
• Auditoría

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