Manual de Cumplimiento del Beneficiario Controlador
A partir del 01 de enero del 2022 las personas morales, fideicomisos, así como las partes contratantes de cualquier otra figura jurídica deberán obtener y conservar, como parte de la contabilidad, información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.
Temario
No hay temario por el momentoTipo de curso
En líneaFecha y lugar que se imparte
Fecha: no expiraFecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 6 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
Dirigido a Empresas y sociedades con socios o accionistas, entidades jurídicas que tienen la obligación de identificar al Beneficiario Controlador (BC) y contar con un expediente actualizado. Entidades financieras y notarios que requieren identificar al BC de sus clientes.
Puntos a tratar.
- Acta de Consejo de Administración para designar al responsable de cumplir con las obligaciones de BC (Quién)
- Carta de aceptación del cargo y las obligaciones a cumplir con las obligaciones (Qué)
- Manual de cumplimiento del BC (Quién, Qué, Cuándo, Cómo):
- Identificar al BC
- Expediente del BC
- Cadena de titularidad
- Cadena de control
- Formatos de datos y documentación a adjuntar
Incluye: Acceso a la plataforma para que te conectes en vivo y después del curso puedas volver a conectarte durante 30 días, material electrónico, y constancia con valor curricular.
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.
- Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
- Los descuentos no son acumulables.
- Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No hay devoluciones en cursos en promoción
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NOTAS:
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