Manual de Cumplimiento del Beneficiario Controlador

A partir del 01 de enero del 2022 las personas morales, fideicomisos, así como las partes contratantes de cualquier otra figura jurídica deberán obtener y conservar, como parte de la contabilidad, información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.

Temario

No hay temario por el momento

Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 6 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


Dirigido a Empresas y sociedades con socios o accionistas, entidades jurídicas que tienen la obligación de identificar al Beneficiario Controlador (BC) y contar con un expediente actualizado. Entidades financieras y notarios que requieren identificar al BC de sus clientes.
Puntos a tratar.
  • Acta de Consejo de Administración para designar al responsable de cumplir con las obligaciones de BC (Quién)
  • Carta de aceptación del cargo y las obligaciones a cumplir con las obligaciones (Qué)
  • Manual de cumplimiento del BC (Quién, Qué, Cuándo, Cómo):
  • Identificar al BC
  • Expediente del BC
  • Cadena de titularidad
  • Cadena de control
  • Formatos de datos y documentación a adjuntar

Incluye: Acceso a la plataforma para que te conectes en vivo y después del curso puedas volver a conectarte durante 30 días, material electrónico, y constancia con valor curricular.

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • NOTAS:
    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
    • Los descuentos no son acumulables.
    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
    • No hay devoluciones en cursos en promoción
    El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
    • BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
    • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
    • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te relizamos el cobro: VISA o MASTER.
    • Pago seguro por PAYPAL directamente en web

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.

¡Oferta!

Manual de Cumplimiento del Beneficiario Controlador

$1,500.00 Más IVA