Manual de Cumplimiento del Beneficiario Controlador
Cómo sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un Manual de Cumplimiento para cumplir con las obligaciones de Beneficiario Controlador cómo parte de la contabilidad y a disposición del SAT.
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Fecha y lugar que se imparte
Fecha: 12 y 14 de noviembreFecha de inicio: Martes 12 de noviembre
Fecha de término: Jueves 14 de noviembre
Duración: 6 Horas/6 ptos para NDPC de 18 a 21 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
1. Empresas y sociedades con socios o accionistas, entidades jurídicas que tienen la obligación de identificar al Beneficiario Controlador (BC) y contar con un expediente actualizado cómo parte de la contabilidad y a disposición del Servicio de Administración Tributarias.
Puntos a tratar.
- Exposición de motivos de las reformas al CFF en 2022
- Análisis de las disposiciones de BC y las sanciones por incumplimiento.
- Acta de Consejo de Administración para designar al responsable de cumplir con las obligaciones de BC (Quién)
- Carta de aceptación del cargo y las obligaciones a cumplir con las obligaciones (Qué)
- Manual de cumplimiento del BC (Quién, Qué, Cuándo, Cómo):
- Identificar al BC
- Expediente del BC
- Cadena de titularidad
- Cadena de control
- Formatos de datos y documentación a adjuntar
Incluye: Acceso a la plataforma para que te conectes en vivo y después del curso puedas volver a conectarte durante 30 días, material electrónico, y constancia con valor curricular.
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
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NOTAS:
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