Manual de Cumplimiento del Beneficiario Controlador

A partir del 01 de enero del 2022 las personas morales, fideicomisos, así como las partes contratantes de cualquier otra figura jurídica deberán obtener y conservar, como parte de la contabilidad, información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 26 y 28 de julio
Fecha de inicio: 26 de julio
Fecha de término: 28 de julio
Duración: 6 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


Dirigido a Empresas y sociedades con socios o accionistas, entidades jurídicas que tienen la obligación de identificar al Beneficiario Controlador (BC) y contar con un expediente actualizado. Entidades financieras y notarios que requieren identificar al BC de sus clientes.
Puntos a tratar.
  • Acta de Consejo de Administración para designar al responsable de cumplir con las obligaciones de BC (Quién)
  • Carta de aceptación del cargo y las obligaciones a cumplir con las obligaciones (Qué)
  • Manual de cumplimiento del BC (Quién, Qué, Cuándo, Cómo):
  • Identificar al BC
  • Expediente del BC
  • Cadena de titularidad
  • Cadena de control
  • Formatos de datos y documentación a adjuntar

Incluye: Acceso a la plataforma para que te conectes en vivo y después del curso puedas volver a conectarte durante 30 días, material electrónico, y constancia con valor curricular.

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • NOTAS:
    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
    • Los descuentos no son acumulables.
    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
    • No hay devoluciones en cursos en promoción
    El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
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