Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 12/10/2026
Fecha de inicio: 12/10/2026
Fecha de término: 21/10/2026
Duración: 16 Horas/16ptos NDPC de 10 a 14 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Objetivo: Políticas de calificación del riesgo de los clientes y usuarios y las personas políticamente expuestas, metodología de enfoque basado en riesgo, mecanismos automatizados y detección de alertas, revisión de expedientes y auditoria de cumplimiento PLD/FT.


Incluye: material especializado digitalizado, constancia digital

Módulos que veremos:

• Obligación de determinar el grado de riesgo de la AV y de los clientes y usuarios, con un EBR, 18-VII
• Identificación simplificada a clientes y usuarios de bajo riesgo
• Enfoque basado en riesgo, RCG Capítulo II Ter
• Clasificación del grado de riesgo de la persona cliente o usuaria, RCG Capitulo III Bis
• Factores de riesgo para definir el grado de clientes y usuarios
• Método para medición con relación a los factores de riesgo
• Identificar mitigantes a los riesgos
• Incluir indicadores relacionados con LD/FT
• Grado de riesgo inicial con información del cliente o usuario
• Cuestionario a clientes y usuarios con elementos de riesgo
• Características inherentes del cliente o usuario
• Características transaccionales de las AV
• Factores de Riesgo para PEPS (personas políticamente expuestas)
• Determinar la matriz para determinar el grado de riesgo de forma manual y la opción de contar con un sistema automatizado
• Riesgo alto para clientes o usuarios de REFIPRES o Lista de Países de GAFI
• Metodología de EBR, Anexo del Manual PLD propuesto
• Información consistente con los mecanismos automatizados
• Utilizar información de por lo menos 12 meses
• Utilizar información proyectada y después actualizarla
• Modificar la metodología de EBR por detección de nuevos riesgos
• Modificar la metodología de EBR en un plazo no mayor a doce meses
• Revisión de la metodología de EBR por nuevos riesgos, dentro de los doce meses siguientes a los cambios
• Las obligaciones PLD/FT acordes a la metodología de EBR

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

NOTAS:
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