Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 27 de junio
Fecha de inicio: Jueves 27 de junio de 17 a 20 horas
Fecha de término: Jueves 27 de junio
Duración: 3 Horas de 17 a 20 horas (hora centro)
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Revisaremos las actividades vulnerables y las operaciones con límite de pago en dinero en efectivo para analizar cuando les aplican, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo
Temario

• Las actividades vulnerables y los umbrales de identificación.
• Inscripción en el padrón de prevención de lavado de dinero de la empresa y del representante PLD..
• Obligaciones PLD por realizar actividades vulnerables.
• Identificación del cliente y del dueño beneficiario.
• Calificar al cliente por grado de riesgo de PLD y la identificación simplificada
• Limitaciones a las operaciones con dinero en efectivo en uno o varios pagos.

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.