Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 24/09/2026
Fecha de inicio: 24/09/2026
Fecha de término: 24/09/2026
Duración: 3 Horas/3ptos para la NDPC, horario de 10 a 13 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Quienes prestan Servicios digitales de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temas a tratar:

• El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI.
• Las AV y los umbrales de identificación
• Suma de operaciones en un periodo de hasta 6 meses
• La AV de Servicios digitales de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, que identifican a sus clientes en todos los casos
• Proceso administrativo de cumplimiento PLD/FT cuando se realiza la AV.
• Las obligaciones PLD/FT cuando se realiza la AV.

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