Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 21/09/2026
Fecha de inicio: 21/09/2026
Fecha de término: 30/09/2026
Duración: 16 Horas/16ptos NDPC de 10 a 14 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Objetivo: Políticas de calificación del riesgo de los clientes y usuarios y las personas políticamente expuestas, metodología de enfoque basado en riesgo, mecanismos automatizados y detección de alertas, revisión de expedientes y auditoria de cumplimiento PLD/FT.


Incluye: material especializado digitalizado, constancia digital

Módulos que veremos:

• Tipologías de LD/FT y los cambios que deben establecerse por los Sujetos Obligados: GAFI EBR, ENR Nacional
• Metodología de EBR en la empresa (18-VII)
• Calificación del grado de riesgo de la AV y de los elementos de riesgo de los clientes y usuarios por tipo de AV (18-VII)
• Utilización de Sistemas Automatizados con EBR por tipo de AV, para determinar el grado de riesgo de los clientes y usuarios (18-X).
• Auditoría de cumplimiento PLD/FT y atención a las observaciones (18-XI)

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

NOTAS:
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• Los descuentos no son acumulables.
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• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
• No hay devoluciones en cursos en promoción
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