Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 07/09/2026
Fecha de inicio: 07/09/2026
Fecha de término: 30/09/2026
Duración: 80 horas
Expositor: Diversos Expositores

Descripción del curso

Objetivo: Cumplir con las obligaciones de PLD de las Actividades Vulnerables.

Incluye: material especializado digitalizado, Prontuario LexPLD, constancia digital por cada módulo y al finalizar el Diplomado se te envía tu Diploma :
El Diplomado para cumplir con las Obligaciones de PLD en Actividades Vulnerables, consta de 5 módulos, en caso de que lo requieres puedas adquirir el o los módulos de tu interés:
Presentación de Avisos e informes PLD/FT por AV y atención de visitas y requerimientos:
Duración 16 horas se imparte del lunes 7 al miércoles 23 de septiembre 2026 (lunes 7, miércoles 9, lunes 21 y miércoles 23 de septiembre)
Temas a tratar:

• Anexo de la AV de Otorgar Préstamos, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Anexo de la AV de arrendamiento de inmuebles, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Anexo de la AV de venta de inmuebles y de aportaciones a desarrollo inmobiliario, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Atender visitas de verificación de cumplimiento PLD/FT (18-III)
• Las visitas de verificación de cumplimiento o requerimientos de información de obligaciones PLD/FT (34)
• Desarrollo de las visitas de verificación y de los requerimientos de obligaciones PLD/FT (35, 36, 37)
• Validez de la orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT del SAT
• Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA

Calificación del riesgo de LD/FT de clientes, BC y de la propia AV
Duración 16 horas se imparte del lunes 12 al miércoles 21 de octubre 2026
Temas a tratar:

• Tipologías de LD/FT y los cambios que deben establecerse por los Sujetos Obligados
• GAFI EBR, ENR Nacional, (18-VII),
• Metodología de EBR en la empresa (18-VII)
• Calificación del grado de riesgo de la AV y de los elementos de riesgo de los clientes y usuarios por tipo de AV (18-VII)
• Utilización de Sistemas Automatizados con EBR por tipo de AV, para determinar el grado de riesgo de los clientes y usuarios (18-X).
• Auditoría de cumplimiento PLD/FT y atención a las observaciones (18-XI)

Estos módulos se encuentran grabados, tenemos inicio a partir del 2027
PLD/FT, las Actividades Vulnerables y los procesos administrativos para cumplir las obligaciones
Temas a tratar:

• Antecedentes del LD/FT y de la PLD/FT internacional GAFI,
• GAFI y las AV de los Gatekeeprs, y las evaluaciones a México,
• Antecedentes nacionales de PLD/FT y el nacimiento de la LFPIORPI.
• La ENR en México, el LD/FT y los informes de la UIF
• Las autoridades de PLD/FT en México, sus facultades
• El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI
• Ley administrativa de PLD/FT, diferente a la fiscal
• Sujetos Obligados y obligaciones del Consejo de Administración y del Responsable PLD
• Las AV del artículo 17, características y los umbrales de identificación y de aviso de la LFPIORPI.
• Alta en el Padrón SPPLD del Sujeto Obligado cuando realiza AV (18-IV Bis) y, en su caso, designación del Responsable PLD
• Aceptación del cargo del Representante PLD con su propia FIEL
• Proceso administrativo de cumplimiento PLD/FT cuando se realizan AV
• Obligación de identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario de AV y al Beneficiario Controlador.
• Formatos y firmas requeridas en el expediente de identificación, antes de realizar la AV.
• Información sobre actividad de los clientes con relación de negocios, RFC, cuestionario (18-II)
• Límites al cobro y pago con dinero en efectivo, con bienes fungibles y consignación de pago (32).
• Suma acumulada de operaciones en un periodo de hasta 6 meses (17, penúltimo párrafo)
• AV que no serán sujetas de Aviso, pero sí de Informe de la RCG 27-Bis (17 último párrafo)
• Multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones PLD/FT (53, 54).
• Sugerencias cuando se tienen incumplimientos de obligaciones PLD/FT (55).

Las obligaciones PLD/FT y la identificación y conocimiento del cliente de forma directa
Temas a tratar:

• Obligaciones del Consejo de Administración, actas de designación del Responsable PLD, carta de aceptación.
• Alta del Sujeto Obligado en el SPPLD y aceptación del cargo del Responsable PLD con su propia Fiel.
• Acta de aceptación del Manual PLD/FT
• Acta de aceptación de las reformas a la LFPIORPI de julio de 2025 y necesidad de un nuevo Manual PLD/FT
• Obligación de identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario de AV y al Beneficiario Controlador (18-I, 18-II y 18-III)
• Identificación del BC cuando se realizan AV para la LFPIORPI (18-III) y sus diferencias con el BC del CFF
• Identificación del BC en la Secretaría de Economía y para atender requerimientos (33 Bis, 33 Ter)
• Identificación y expediente del BC para efectos del CFF.
• Reportes de búsqueda de los clientes, usuarios y el BC en listas negras de terroristas del CSNU, CFF 69-B, PEPS, OFAC y otras listas (18-I),
• Utilización de Sistemas Automatizados (18-X).

Procesos de Integración de los expedientes del cliente, el BC y de las AV realizadas
Duración 16 horas
Temas a tratar:

• Las obligaciones PLD/FT cuando se realizan Actividades Vulnerables.
• Selección de personal del área de cumplimiento, requisitos de integridad, políticas de confidencialidad y de capacitación evaluada satisfactoriamente en PLD/FT obligatoria (18-IX)
• Capacitación y difusión PLD/FT a los directivos y al personal del área de cumplimiento, plan anual, expedientes, constancias con evaluación aprobatoria (18-IX)
• Auditoria del cumplimiento de obligaciones PLD/FT
• Oficio de observaciones
• Cumplimiento y atención de las observaciones de auditoria PLD/FT

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

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