Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por Venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables de compra, venta, construcción o desarrollos inmobiliarios, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el Compliance.
Temario

• Identificación de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
• Política para la identificación del cliente en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
• Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV

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