Obligaciones PLD por recibir donativos

Recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas, y presentación de avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable conforme a la LFPIORPI.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas que realizan actividades vulnerables de recepción de donativos, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Módulo I
  • Identificación de la recepción de donativos considerados Actividad Vulnerable (AV).
  • Identificación de las obligaciones por la recepción de donativos considerados AV.
  • Política para la identificación del donante (cliente) en la recepción de donativos considerados AV.
  • 4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la recepción de donativos considerados AV.
  • Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la recepción de donativos considerados AVn
  • 6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de recepción de donativos considerados AV

Aviso de privacidad

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