Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 30/06/2025
Fecha de inicio: 30/06/2025
Fecha de término: 30/06/2025
Duración: 3 Horas/3 ptos para NDPC de 18 a 21 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Inmobiliarias, a asesores y a desarrolladores inmobiliarios, a los responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) de quienes realizan actividades vulnerables de compra venta de inmuebles, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario

• Identificación de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV)./li>
• Identificación de compra venta de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones PLD/FT por la compra venta de inmuebles considerados AV y de las de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
• Proceso administrativo para cumplir las obligaciones PLD/FT cuando se realiza la Actividad Vulnerable de venta de inmuebles.
• Política para la identificación del cliente en la compra venta de inmuebles considerados AV.
• Formatos de identificación con las firmas del cliente y los datos del dueño beneficiario.
• Formato de la identificación de la actividad vulnerable de venta de inmuebles.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la compra venta de inmuebles considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de compra venta de inmuebles considerados AV

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