Obligaciones PLD por cambio de Criptomonedas y Activos Virtuales

El cambio de Criptomonedas y Activos Virtuales es un actividad vulnerable, aprende  que  se presenta para cumplir esta Ley (LFPIORPI):  Avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable .

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) que realizan actividades vulnerables.
Módulo I
  • Identificación del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados Actividad Vulnerable (AV).
  • Identificación de las obligaciones por el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV
  • Política para la identificación del cliente en el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.
  • Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.
  • Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de las operaciones del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
  • Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.

Aviso de privacidad

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Obligaciones PLD por cambio de Criptomonedas y Activos Virtuales

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