Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) que realizan actividades vulnerables.
Módulo I

• Identificación del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV
• Política para la identificación del cliente en el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.
• Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de las operaciones del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.

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