Obligaciones PLD en Joyerías y Obras de Arte

La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta se consideran actividades vulnerables (AV).

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) que realizan actividades vulnerables.
Módulo I
  • Identificación de las obligaciones en joyerías considerados Actividad Vulnerable (AV).
  • Política para la identificación del cliente en joyerías considerados AV
  • Política para la identificación del cliente en joyerías considerados AV.
  • Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en Joyerías considerados AV.
  • Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de joyerías y comercialización de obras de arte considerados AV.

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