Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Notarios y corredores públicos, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y verificar la forma de pago Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario

• Identificación de la prestación de servicios de fe pública considerados Actividad Vulnerable (AV).s
• Identificación de las obligaciones por la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
• Política para la identificación del cliente en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
• Política sobre la verificación de la forma de pago con las limitaciones de cobros con dinero en efectivo y activos virtuales.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de prestación de servicios de fe pública considerados AV

Aviso de privacidad

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