Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Revisaremos las actividades vulnerables y las operaciones con límite de pago en dinero en efectivo para analizar cuando les aplican, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo
Temario

• Las actividades vulnerables y los umbrales de identificación.
• Inscripción en el padrón de prevención de lavado de dinero de la empresa y del representante PLD..
• Obligaciones PLD por realizar actividades vulnerables.
• Identificación del cliente y del dueño beneficiario.
• Calificar al cliente por grado de riesgo de PLD y la identificación simplificada
• Limitaciones a las operaciones con dinero en efectivo en uno o varios pagos.

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