El Manual PLD en empresas con AV, requisitos y contenido

Los participantes revisaran los puntos del Manual PLD por actividades vulnerables incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 29 de febrero
Fecha de inicio: Jueves 29 de febrero
Fecha de término: Jueves 29 de febrero
Duración: 3 Horas de 19 a 20 horas (hora centro)
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes revisaran los puntos del Manual PLD por actividades vulnerables incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario
  • Obligación y objetivos del Manual PLD/FT, disposiciones legales
  • Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
  • Política de Identificación de Clientes y usuarios y dueño beneficiario
  • Expedientes de identificación por tipos de clientes
  • Reserva y Confidencialidad de avisos e información
  • Funciones y obligaciones del Representante PLD
  • Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
  • Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
  • Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
  • Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
  • Archivo y Conservación de Información y Documentos
  • Informe sobre la Revisión anual PLD/FT
  • Lista de Personas Bloqueadas, Lista de personas políticamente expuestas (PEPS).
  • Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales

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El Manual PLD en empresas con AV, requisitos y contenido

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