Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 24 de abril
Fecha de inicio: jueves 24 de abril
Fecha de término: jueves 24 de abril
Duración: 3 Horas/3 ptos
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes revisaran los puntos del Manual PLD por actividades vulnerables incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario

• Obligación y objetivos del Manual PLD/FT, disposiciones legales
• Abreviaturas Utilizadas, Conceptos, Definiciones, Glosario
• Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
• Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
• Política de Identificación de Clientes y usuarios
• Expedientes de identificación por tipos de clientes
• Reserva y Confidencialidad de avisos e información
• Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
• Funciones y obligaciones del Representante PLD
• Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
• Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
• Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
• Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
• Archivo y Conservación de Información y Documentos.
• Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
• Lista de Personas Bloqueadas, Lista de PEPS, personas políticamente expuestas
• Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
• Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
• Manual PLD/FT, Anexo de otorgamiento de Préstamos

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.