Diplomado de PLD para el cumplimiento de las obligaciones en Actividades Vulnerables
Dirigido a representantes de prevención de lavado de dinero (PLD) de Sujetos Obligados que realizan actividades vulnerables (AV), oficiales de cumplimiento, asesores, auditores, contadores, administradores, colaboradores que intervienen en el proceso administrativo del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT), y demás personas interesadas en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el compliance empresarial.
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Fecha y lugar que se imparte
Fecha: 01/06/2026Fecha de inicio: 01/06/2026
Fecha de término: 05/08/2026
Duración: 80 horas
Expositor: Diversos Expositores
Descripción del curso
Objetivo: Cumplir con las obligaciones de PLD de las Actividades Vulnerables..
Incluye: material especializado digitalizado, constancia digital
Módulos que veremos:
- Conocimiento del LD/FT a nivel internacional y nacional, de las actividades vulnerables (AV), sus características, y los procesos administrativos para cumplir las obligaciones de PLD/FT
- Obligaciones de PLD/FT cuando se realizan AV
- Presentación de Avisos e informes de PLD/FT por Actividades Vulnerables
- Calificación del riesgo de los clientes y usuarios con un Enfoque Basado en Riesgo
- Medios de Defensa por sanciones por PLD/FT
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
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NOTAS:
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