Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 04/09/2025
Fecha de inicio: 04/09/2025
Fecha de término: 04/09/2025
Duración: 3 Horas/3 ptos para NDPC de 18 a 21 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Analizar las reformas a la LFPIORPI, las nuevas obligaciones PLD/FT y los cambios que aplican a quienes realizan Actividades Vulnerables. Dirigido a :Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en empresas que realizan actividades vulnerables y operaciones con dinero en efectivo, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario

• Conocer al cliente, ya no sólo identificarlo.
• Cambios en las actividades vulnerables.
• Nuevas obligaciones PLD/FT
• Representante PLD con poder y capacitación
• Beneficiario Controlador de persona física
• Beneficiario controlador de persona moral
• Determinar al Beneficiario Controlador persona física en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía
• Enfoque basado en riesgo para determinar el grado de riesgo de los clientes
• Financiamiento al terrorismo y narcoterroristas en listas de OFAC
• Sistema automatizado para acumulación de operaciones y búsqueda en listas negras
• Los Fideicomisos, los Fideicomitentes y sus obligaciones PLD/FT
• Avisos 24 horas por actos sospechosos
• Auditoría interna o externa
• Personas políticamente expuestas
• Multas, sanciones y cumplimiento espontaneo

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