Venta de Inmuebles, actividad vulnerable, obligaciones PLD/FT, a partir de la Reforma de PLD
Inmobiliarias, a asesores y a desarrolladores inmobiliarios, a los responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) de quienes realizan actividades vulnerables de compra venta de inmuebles, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
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Fecha y lugar que se imparte
Fecha: 26/02/2026Fecha de inicio: 26/02/2026
Fecha de término: 26/02/2026
Duración: 3 Horas/3 ptos para NDPC de 10 a 13 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
Objetivo : Los participantes obtendrán los conocimientos para cumplir las obligaciones de PLD/FT por compra venta de inmuebles, que caen en el umbral de identificación desde $1 peso, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.Temario
- Identificación de compra o venta de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV)./li>
- Proceso de aceptación del cliente de firmar y dar su información requerida y la de su Beneficiario Controlador, por realizar la AV de venta de inmuebles.
- Proceso administrativo para cumplir las obligaciones PLD/FT cuando se realiza la Actividad Vulnerable de venta de inmuebles.
- Política para la identificación y conocimiento de forma directa del cliente en la compra venta de inmuebles considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la compra venta de inmuebles considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo, consignación de pago, trueque con bienes fungibles y activos virtuales.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de compra venta de inmuebles considerados AV.
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Venta de Inmuebles, actividad vulnerable, obligaciones PLD/FT, a partir de la Reforma de PLD
$1,500.01 $999.00 (IVA incluido)
