Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 27 de febrero
Fecha de inicio: Jueves 27 de febrero de 18 a 21 horas
Fecha de término: Jueves 27 de febrero de 18 a 21 horas
Duración: 3 Horas/3ptos para la NDPC, horario de 18 a 21 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en sociedades que prestan servicios profesionales considerados actividades vulnerables, de manejo de recursos o valores en nombre del cliente, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temas a tratar:

• Identificación de la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV y los de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
• Política para la identificación del cliente en la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV

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