Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en sociedades que prestan servicios profesionales considerados actividades vulnerables, de manejo de recursos o valores en nombre del cliente, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temas a tratar:

• La prevención de lavado de dinero y el objetivo de la LFPIORPI
• Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
• Obligaciones por realizar AV
• Obligación legal de atender visitas de verificación de cumplimiento PLD del SAT
• Manual PLD/FT, Política de atención de visitas del SAT
• Información que se debe tener para atender una visita del SAT
• Problemas por no contar con la información solicitada en una visita del SAT
• Cinco días para desvirtuar el oficio de observaciones y ofrecer pruebas, oportunidad única
• Plazo para formular alegatos antes de la resolución definitiva y tratar de evitar multas

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