Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) de verificar en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario en la integración de los expedientes de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Tipo de curso En línea

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Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 25 de julio
Fecha de inicio: Jueves 25 de julio de 17 a 20 horas
Fecha de término: Jueves 25 de julio
Duración: 3 Horas de 17 a 20 horas (hora centro)
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez


Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) de verificar en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario en la integración de los expedientes de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario
  • Proceso para identificar a los clientes o usuarios de Actividades Vulnerables, y en su caso, del dueño beneficiario, realizando la búsqueda en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT para verificar que no se encuentren incluidos.
  • Determinación de las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT a utilizar
  • Reporte de la búsqueda en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT, con la fecha, hora y el resultado obtenido, que deberá archivarse en forma digital dentro del Expediente de identificación del cliente o usuario.
  • Caso de que el sistema se identifique que dentro de las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT, no se encuentran el nombre del Cliente o Usuario o del Dueño Beneficiario.
  • Caso de que el sistema identifique que dentro de las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT, se encuentra el nombre del Cliente o Usuario o del Dueño Beneficiario.

Aviso de privacidad

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