Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Viernes 6 y 13 sábado 7y 14 de junio
Fecha de inicio: Viernes 6 de junio
Fecha de término: sábado 14 de junio
Duración: 20 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes trabajaran en su propio Manual PLD/FT adecuando los machotes a las características de su empresa por las actividades vulnerables que realiza, incluyendo, las obligaciones de identificar al cliente y al dueño beneficiario, la integración de los expedientes, los formatos con las firmas requeridas, las operaciones con límite en dinero en efectivo, la búsqueda en listas negras, entre otros, así como el Anexo de cumplimiento correspondiente a la actividad vulnerable de Otorgar Préstamos con la presentación de Avisos e informes.


Incluye: participación presencial, material especializado digitalizado, constancia digital

Temario:

• Análisis del proceso administrativo de PLD/FT en la empresa, con el personal que interviene.
• Acta de Consejo para definir al Representante PLD/FT.
• Obligación y objetivos del Manual PLD/FT, disposiciones legales
• Abreviaturas Utilizadas, Conceptos, Definiciones, Glosario
• Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
• Política de Identificación y formatos de Clientes, usuarios y dueño beneficiario
• Expedientes de identificación por tipos de clientes
• Reserva y Confidencialidad de avisos e información.
• Funciones y obligaciones del Representante PLD/FT
• Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
• Alta y atención de requerimientos del Padrón de AV
• Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o la UIF
• Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT
• Archivo y Conservación de Información, documentos y expedientes.
• Informe sobre la Revisión anual de expedientes PLD/FT.
• Listas de Personas vinculadas a LD/FT, de terroristas del CSNU (ONU), del 69-B del Código Fiscal y de las Listas de PEP (personas políticamente expuestas).
• Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
• Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales
• Anexo de la AV: Otorgamiento de préstamos, los procesos internos, la presentación de avisos e informes

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

NOTAS:
• Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
• Los descuentos no son acumulables.
• Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
• No hay devoluciones en cursos en promoción
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
• BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
• Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
• Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro: VISA o MASTER.

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.