Recepción de donativos, Obligaciones PLD
Recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas, y presentación de avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable conforme a la LFPIORPI.
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Fecha y lugar que se imparte
Fecha: No expiraFecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas que realizan actividades vulnerables de recepción de donativos, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.Módulo I
- Identificación de la recepción de donativos considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la recepción de donativos considerados AV.
- Política para la identificación del donante (cliente) en la recepción de donativos considerados AV.
- 4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la recepción de donativos considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la recepción de donativos considerados AVn
- 6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de recepción de donativos considerados AV
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