Recepción de donativos, Obligaciones PLD

Recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas, y presentación de avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable conforme a la LFPIORPI.

Tipo de curso En línea

No hay temario por el momento


Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez


Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas que realizan actividades vulnerables de recepción de donativos, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Módulo I
  • Identificación de la recepción de donativos considerados Actividad Vulnerable (AV).
  • Identificación de las obligaciones por la recepción de donativos considerados AV.
  • Política para la identificación del donante (cliente) en la recepción de donativos considerados AV.
  • 4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la recepción de donativos considerados AV.
  • Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la recepción de donativos considerados AVn
  • 6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de recepción de donativos considerados AV

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.

Recepción de donativos, Obligaciones PLD

Original price was: $1,293.10.Current price is: $861.21. Más IVA


¡Oferta!