Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 28 de noviembre
Fecha de inicio: Jueves 28 de noviembre de 17 a 20 horas
Fecha de término: Jueves 28 de noviembre de 17 a 20 horas
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas que realizan actividades vulnerables de recepción de donativos, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Módulo I

• Identificación de la recepción de donativos considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por la recepción de donativos considerados AV.
• Política para la identificación del donante (cliente) en la recepción de donativos considerados AV.
• 4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la recepción de donativos considerados AV.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la recepción de donativos considerados AVn
• 6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de recepción de donativos considerados AV

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