Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: No aplica
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Contenido

• Antecedentes PLD/FT (Prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo) en México.
• Umbrales de identificación y avisos de PLD/FT de AV (Actividades Vulnerables) y otros indicadores.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
• Reglamento de la LFPIORPI
• Reglas de Carácter General (RCG)
• RCG. Resoluciones de formatos.
• Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
• Criterios emitidos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
• UIF. Respuestas a preguntas frecuentes de PLD
• SAT. Respuestas a preguntas frecuentes de PLD.
• Tesis y jurisprudencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Otras disposiciones relacionadas con PLD/FT.

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