Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: LD. Raúl Joel Díaz Pérez

Descripción del curso

Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en sociedades que prestan servicios profesionales considerados actividades vulnerables, de manejo de recursos o valores en nombre del cliente, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temas a tratar:

• El SAT y la UIF con atribuciones PLD/FT
• Facultades del SAT PLD/FT en el RISAT.
• Validez de la orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT del SAT
• Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA
• Procedimientos administrativos de verificación y de sanción
• Medios de defensa: Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad, tradicional o en línea

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