Manual de PLD

Importancia de contar con un Manual de PLD, obligación, que debe contener, sanciones por no contar con él.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: miércoles 30 de noviembre
Fecha de inicio: miércoles 30 de noviembre
Fecha de término: miércoles 30 de noviembre
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, a compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario
  • Obligación de contar con un Manual de PLD
  • Que debe contener el Manual de PLD de PLD
  • Ventajas de calificar el riesgo de tu cliente
  • Sanciones por no contar con un Manual de PLD

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