Manual de PLD

Importancia de contar con un Manual de PLD, obligación, que debe contener, sanciones por no contar con él.

Tipo de curso En línea

No hay temario por el momento


Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez


Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, a compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario
  • Obligación de contar con un Manual de PLD
  • Que debe contener el Manual de PLD de PLD
  • Ventajas de calificar el riesgo de tu cliente
  • Sanciones por no contar con un Manual de PLD

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.

Manual de PLD

Original price was: $1,293.11.Current price is: $1,034.49. Más IVA


¡Oferta!