Desarrollo inmobiliario y lotificación de terrenos, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) por desarrollos inmobiliarios, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 25 de abril
Fecha de inicio: Jueves 25 de abril
Fecha de término: Jueves 25 de abril
Duración: 3 Horas de 17 a 20 horas (hora centro)
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) por desarrollos inmobiliarios, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario
  • Identificación de desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV).
  • Identificación de las obligaciones por desarrollos inmobiliarios considerados AV
  • Política para la identificación de inversionistas, cliente y preventas en desarrollos inmobiliarios considerados AV.
  • Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros en desarrollos inmobiliarios considerados AV
  • Las limitaciones de cobros con dinero en efectivo o activos virtuales.
  • Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de desarrollos inmobiliarios considerados AV.
  • Revisión de los formatos de Avisos e Informes mensuales por AV de desarrollos inmobiliarios considerados AV.

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Desarrollo inmobiliario y lotificación de terrenos, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD

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