Compra y venta de inmuebles Actividad Vulnerable, obligaciones PLD

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) por la compra y venta o construcción de inmuebles, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Tipo de curso En línea

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Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 30 de mayo
Fecha de inicio: Jueves 30 de mayo
Fecha de término: Jueves 30 de mayo
Duración: 3 Horas de 17 a 20 horas (hora centro)
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez


Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) por desarrollos inmobiliarios, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario
  • Identificación de la compra y venta o construcción de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV).
  • Identificación de las obligaciones por la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV.
  • Política para la identificación de clientes en la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV.
  • Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros en la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV
  • Las limitaciones de cobros con dinero en efectivo o activos virtuales.
  • Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV.
  • Revisión de los formatos de Avisos e Informes mensuales por AV de la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV.

Aviso de privacidad

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Compra y venta de inmuebles Actividad Vulnerable, obligaciones PLD

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