Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 26 de septiembre
Fecha de inicio: Jueves 26 de septiembre de 17 a 20 horas
Fecha de término: Jueves 26 de septiembre
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por arrendamiento de inmuebles que caen en el umbral de identificación, las limitación de cobro con dinero en efectivo, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario

• Identificación de los arrendamientos de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por el arrendamiento de inmuebles considerados AV de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
• Política para la identificación del cliente en el arrendamiento de inmuebles considerados AV.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros del arrendamiento de inmuebles considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de arrendamiento de inmuebles considerados AV.

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