Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración:
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Si deseas consultar las modificaciones posteriores al 31 de agosto del 2024 y vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, el prontuario contiene un código qr para que lo consultes. En la compra de Compendio incluye gastos de envío.
Dirigido:

• Despachos de abogados y contadores públicos.
• Asesores, contadores y administradores.
• Responsables del cumplimiento de las obligaciones de PLD en Actividades Vulnerables.

Contiene:

• Antecedentes PLD/FT (Prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo) en México.
• Umbrales de identificación y avisos de PLD/FT de AV (Actividades Vulnerables) y otros indicadores.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
• Reglamento de la LFPIORPI.
• Reglas de Carácter General (RCG)
• Resoluciones de formatos.
• Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
• Criterios emitidos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
• Respuestas a preguntas frecuentes de PLD.
• Tesis y jurisprudencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Otras disposiciones relacionadas con PLD/FT.

Aviso de privacidad

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