Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Miércoles 26 de febrero
Fecha de inicio: Miércoles 26 de febrero
Fecha de término: Miércoles 26 de febrero
Duración: 4 Horas/4ptos NDPC de 10 a 14 horas
Expositor: Por confirmar

Descripción del curso

Conoce los tópicos de derecho fiscal en la fiscalización de impuestos federales en el ejercicio 2025, para evitar actos de molestia de parte de las autoridades al aplicar de manera correcta el contenido de las normas sustantivas de derecho tributario, así como delimitar el impacto de los actos de fiscalización en la operación de los contribuyentes. Dirigido a : Profesionales de la contabilidad, áreas de impuestos, administración y derecho fiscal, involucrados en la operación de las empresas a efecto de evitar sanciones y la actualización de tipos penales tributarios, así como la salvaguarda del modelo de negocio y el patrimonio empresarial.
Temas a tratar:

• Actos de Autoridad
• Facultades de Gestión y de Comprobación
• Tipología de actos de autoridad
• Requisitos de los actos de autoridad
• Constitucionales.
• Legales.
• Esquema de Operaciones Inexistentes, y materialidad de las operaciones.
• Domicilio Fiscal como detonante de las operaciones inexistentes y de tipos penales
• Criterios Poder Judicial
• Presunción de Inexistencia (criterios jurisdiccionales).
• Efectos de la presunción de operaciones inexistentes.
• Notificación de operaciones.
• Procedimiento de Operaciones Inexistentes
• Terceros Involucrados
• Efectos Corporativos trascendentales
• Infracciones por Operaciones Inexistentes
• Restricción y Cancelación de Sellos Digitales
• Responsabilidad solidaria de socios y accionistas.
• Responsabilidad solidaria de administradores y representantes legales
• Infracciones Pecuniarias.
• DELITOS POR OPERACIONES INEXISTENTES
• Prisión Preventiva oficiosa.
• Defraudación Fiscal Equiparada.
• Comprobantes fiscales
• Tercero Colaborador Fiscal
• DERECHO CORPORATIVO FISCAL
• Obligaciones Fiscales: ISR, Derecho Corporativo como parte de la Contabilidad
• Aspectos Penales Tributarios
• Delitos de comisión por omisión
• OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
• BLOQUEO DEL SISTEMA FINANCIERO
• Medidas GAFI.
• Identificación del Beneficiario
• Bloqueo del Sistema Financiero (lista negra).

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