Obligaciones PLD por préstamos Intercompañías, trabajadores y otros
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, a compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF.
Temario
No hay temario por el momentoTipo de curso
En líneaFecha y lugar que se imparte
Fecha: no expiraFecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, a compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.Módulo I
- Identificación de los préstamos habituales y/o profesionales otorgados, considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por el otorgamiento de préstamos considerados AV de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo, a trabajadores, a socios.
- Política para el otorgamiento de préstamos considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el otorgamiento de préstamos considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de la AV.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de otorgamiento de préstamos considerados AV
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