Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, a compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Módulo I

• La LFPIORPI y las actividades vulnerables (AV).
• El otorgamiento de préstamos que se consideran AV y la acumulación en periodos de 6 meses
• Los préstamos Intercompañías y a trabajadores que son una AV de la RCG 27-Bis
• Las obligaciones PLD por realizar la AV de otorgamiento de préstamos y las multas por incumplimiento.
• La identificación del cliente o acreditado y del dueño beneficiario.
• Los riesgos de ser utilizados en lavado de dinero y las alertas.
• Alta en el Padrón PLD del sujeto obligado y del representante.
• La presentación de avisos e informes por la AV de otorgar préstamos.

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