Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 3
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Incluye: Material electrónico, participación en vivo y constancia digital.

Temario:

• Las actividades vulnerables y los umbrales de identificación.
• Inscripción en el padrón de prevención de lavado de dinero de la empresa y el representante
• Obligaciones PLD por realizar actividades vulnerables
• Identificación del cliente y del dueño beneficiario
• Calificar al cliente por grado de riesgo
• Limitaciones a las operaciones con dinero en efectivo en uno o varios pagos.

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

NOTAS:
• Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
• Los descuentos no son acumulables.
• Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
• No hay devoluciones en cursos en promoción

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