Obligaciones PLD: Identificar al cliente y al dueño beneficiario

Los participantes revisarán las actividades vulnerables y las operaciones con límite en dinero en efectivo para analizar cuando les aplican las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: miércoles 28 de septiembre
Fecha de inicio: miércoles 28 de septiembre
Fecha de término: miércoles 28 de septiembre
Duración: 3
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


Incluye: Material electrónico, participación en vivo y constancia digital.

Temario:
  • Las actividades vulnerables y los umbrales de identificación.
  • Inscripción en el padrón de prevención de lavado de dinero de la empresa y el representante
  • Obligaciones PLD por realizar actividades vulnerables
  • Identificación del cliente y del dueño beneficiario
  • Calificar al cliente por grado de riesgo
  • Limitaciones a las operaciones con dinero en efectivo en uno o varios pagos.

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • NOTAS:
    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
    • Los descuentos no son acumulables.
    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
    • No hay devoluciones en cursos en promoción

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