Obligaciones de PLD en Arrendamiento de Inmuebles

Los participantes obtendrán conocimientos para cumplir las obligaciones de PLD por el arrendamiento de inmuebles que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Los participantes obtendrán los conocimientos necesarios para entender el cumplimiento de PLD en la Actividad de Arrendamiento de Inmuebles.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos necesarios para entender el cumplimiento de PLD en la Actividad de Arrendamiento de Inmuebles. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario
  • La prevención de lavado de dinero y el objetivo de la LFPIORPI
  • Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
  • La Actividad Vulnerable de arrendamiento de inmuebles en la LFPIORPI
  • Limitaciones de cobro en efectivo en el arrendamiento de inmuebles
  • Las obligaciones de la LFPIORPI cuando se realizan Actividades Vulnerables
  • Multas, sanciones y cumplimiento espontaneo en la LFPIORPI
  • Manual PLD para el cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI

Aviso de privacidad

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